ขั้นแรก ระบุบริการที่คุณต้องการ
เมื่อตรวจสอบแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย การซื้อขาย การเป็นนายหน้า การเป็นตัวแทนจำหน่าย และธุรกิจอื่นๆ อาจมีขอบเขตที่แตกต่างกัน อย่าคิดว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับใบอนุญาตเหมือนกันเพียงเพราะแบรนด์ปรากฏอยู่ในหน้าเดียวกัน ขั้นแรก ให้ระบุตัวตนของผู้อ่าน สถานที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ และนิติบุคคลที่ทำสัญญา จากนั้นตรวจสอบผ่านพอร์ทัลอย่างเป็นทางการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทย อินเทอร์เฟซภาษาไทย บริการลูกค้าในท้องถิ่น หรือความร่วมมือด้านการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ใบอนุญาตได้โดยอิสระ
รายชื่อต้องตรงกับนิติบุคคล
รายชื่ออย่างเป็นทางการควรตรงกับชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ และสถานะในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบไอคอนแบรนด์ บันทึกชื่อท้องถิ่น รายละเอียดการจดทะเบียน และวันที่ประกาศหากจำเป็น หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ การระงับ ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบประกาศที่ตามมา ข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ในภาพหน้าจอจะไม่แทนที่สถานะปัจจุบัน และการจดทะเบียนของบริษัทอื่นภายในกลุ่มจะไม่เขียนทับคู่สัญญาโดยอัตโนมัติ
กฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและข้อตกลงการชำระเงินแตกต่างกัน
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารกลางของประเทศไทย อาจเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการชำระเงินหรือสถาบันการเงิน และไม่สามารถนำมาใช้แทนใบอนุญาตของแพลตฟอร์มได้โดยตรง การรองรับการเติมเงินบาทไทยไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้ใช้การชำระเงินทุกรูปแบบ และไม่ได้หมายความว่าธนาคารรับประกันมูลค่าสินทรัพย์ ตรวจสอบผู้รับเงิน ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ และข้อกำหนดชื่อบัญชี และหลีกเลี่ยงการใช้บัญชีของผู้อื่นหรือทำตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
เนื้อหาโฆษณาควรได้รับการตรวจสอบแยกต่างหาก
ความสามารถของแพลตฟอร์มในการให้บริการบางประเภทไม่ได้หมายความว่าผู้โปรโมตสามารถใช้สโลแกนสร้างกำไรหรือกำหนดเป้าหมายผู้ชมทั้งหมดได้อย่างอิสระ ตรวจสอบกฎระเบียบการโฆษณา การเปิดเผยความเสี่ยง และข้อจำกัดของเนื้อหาโปรแกรมพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อย่านำเสนอกรณีผลตอบแทนสูงหรือจำนวนเงินรางวัลสูงเป็นหลักประกัน หรืออ้างว่าเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ เอกสารส่งเสริมการขายที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อ่านชาวไทยควรได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่คุ้นเคยกับกฎระเบียบการส่งเสริมการเงินในท้องถิ่น
เอกสารที่ควรเก็บไว้ก่อนเปิดบัญชี
เก็บรักษาคู่สัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม ช่องทางการถอนเงิน และนโยบายความเป็นส่วนตัว ส่งการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางทางการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น โดยระบุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและวิธีการร้องเรียนอย่างชัดเจน รายชื่อแพลตฟอร์มไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบปราศจากความเสี่ยงทางเทคนิค การตรวจสอบคุณสมบัติและความปลอดภัยของบัญชีต้องดำเนินการแยกต่างหาก ข้อกำหนดด้านเครือข่าย สินทรัพย์ และการชำระเงินควรได้รับการยืนยันก่อนดำเนินการจริง
เมื่อใดควรทำการยืนยันซ้ำ
การเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประกาศด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงช่องทางธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบัญชี ควรเป็นเหตุให้ทำการยืนยันซ้ำ บันทึกวันที่และความไม่แน่นอนในไฟล์เพื่อหลีกเลี่ยงการแทนที่กฎปัจจุบันด้วยกฎเก่า เอกสารนี้ให้กรอบการตรวจสอบ แต่ไม่ได้ยืนยันความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ของ Binance, OKX หรือแบรนด์อื่นๆ สำหรับผู้พำนักในประเทศไทยทุกคน และไม่ได้ให้วิธีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัด