Aclarar primero el tipo de financiación
La financiación mediante acciones de la empresa, la venta de tokens, los compromisos de fondos y la cooperación estratégica son acuerdos diferentes. El importe de la financiación en el título puede incluir compromisos pendientes o combinar varias rondas de financiación. Primero, determinar la entidad jurídica, el tipo de transacción, la fecha del anuncio y el importe. No asuma que todos los fondos se destinaron a una cuenta específica de tokens o activos de usuario simplemente porque pertenecen a la misma marca.
Compare los anuncios originales con registros independientes.
Verifique la información con los comunicados de la empresa, las declaraciones de los inversores y la información de registro público aplicable. Algunas colocaciones privadas no divulgan todas las condiciones al público; la ausencia de un solo registro no puede utilizarse para inferir fraude. La información conocida y desconocida debe indicarse claramente. Si los medios citan información anónima, mantenga su nivel de evidencia y no elimine calificativos como "supuestamente" o "propuesto" al reproducirla.
La valoración no es igual al saldo de efectivo.
La valoración puede basarse en cifras previas o posteriores a la financiación y se determina según los términos de la transacción; no es igual al efectivo, los activos netos ni el valor de mercado de los tokens de la empresa. Los importes también pueden desembolsarse en cuotas con condiciones. Al leer noticias, registre la valoración, el importe de la financiación, la moneda, el estado de finalización y el uso de los fondos; escriba «desconocido» para la información no divulgada y no sustituya el análisis de solvencia por cifras impresionantes.
No se pueden utilizar los nombres de los inversores para avalar proyectos.
Confirme si las partes participantes han reconocido públicamente la inversión, si sus nombres son similares a los de instituciones conocidas y si la inversión se realizó a nivel de empresa, fondo o proyecto. La presencia de instituciones conocidas en la lista no garantiza la seguridad del proyecto ni implica que asumirán pérdidas para los usuarios. Las asociaciones, los ecosistemas o las relaciones de apoyo en los materiales promocionales no pueden interpretarse automáticamente como inversiones de capital.
La asociación de tokens requiere pruebas adicionales.
Incluso si una empresa logra recaudar fondos, el derecho a poseer un token se determina por el diseño del token y del contrato, y no otorga automáticamente participación accionaria ni beneficios. No utilice el monto de la financiación de la empresa para inferir el precio esperado del token. Es necesario verificar las declaraciones oficiales de derechos, los acuerdos de suministro y las divulgaciones de riesgos. Si encuentra alguna propuesta de venta que prometa recompras garantizadas, protección del capital o que suplante cuotas exclusivas institucionales, debe detenerse de inmediato y realizar una investigación independiente.
Métodos de archivo y actualización de informes
Conserve los anuncios originales, las entrevistas, los documentos de registro, los tipos de cambio, las fechas y las correcciones posteriores, categorizados por participación accionaria, tokens u otros tipos. No especule sobre el cumplimiento de condiciones contractuales no verificadas en el artículo. Este artículo explica la verificación de noticias, no comenta si se ha completado alguna financiación real y no constituye asesoramiento para participar en colocaciones privadas, ventas de tokens u otras inversiones.