Trước tiên, hãy xác định các dịch vụ bạn cần.

Khi xác minh các nền tảng tài sản số tại Thái Lan, giao dịch, môi giới, đại lý và các hoạt động kinh doanh khác có thể có phạm vi khác nhau. Đừng cho rằng tất cả các sản phẩm đều được cấp phép giống nhau chỉ vì cùng một thương hiệu xuất hiện trên một trang. Trước tiên, hãy xác định danh tính, địa điểm, sản phẩm và thực thể hợp đồng của người đọc, sau đó xác minh thông qua các cổng thông tin chính thức như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC). Giao diện tiếng Thái, dịch vụ khách hàng địa phương hoặc các đối tác quảng cáo không thể tự chứng minh việc cấp phép.

Danh sách phải khớp với thực thể pháp lý.

Danh sách chính thức phải tương ứng với tên công ty, ngành nghề kinh doanh và trạng thái trong điều khoản và điều kiện của nền tảng, không chỉ so sánh biểu tượng thương hiệu. Ghi lại tên địa phương, chi tiết đăng ký và ngày công bố nếu cần. Nếu có thay đổi tên, đình chỉ, hạn chế hoặc điều kiện bổ sung, hãy kiểm tra các thông báo tiếp theo. Thông tin đã được phê duyệt trước đó trong ảnh chụp màn hình không thay thế trạng thái hiện tại và việc đăng ký của các công ty khác trong cùng tập đoàn không tự động ghi đè lên bên ký hợp đồng.

Quy tắc về tài sản kỹ thuật số và phương thức thanh toán khác nhau

Thông tin do các tổ chức như Ngân hàng Trung ương Thái Lan công bố có thể liên quan đến các thỏa thuận thanh toán hoặc tài chính và không thể đơn giản được thay thế bằng giấy phép nền tảng. Việc hỗ trợ nạp tiền Baht Thái không có nghĩa là tất cả các hình thức thanh toán đều được cho phép, cũng không ngụ ý rằng ngân hàng đảm bảo giá trị tài sản. Hãy xác minh người nhận thanh toán, phí, thời gian xử lý và yêu cầu về tên tài khoản, và tránh sử dụng tài khoản của người khác hoặc làm theo lời khuyên để tránh bị kiểm tra.

Nội dung quảng cáo cần được xem xét riêng

Khả năng cung cấp một loại dịch vụ nhất định của nền tảng không nhất thiết có nghĩa là các nhà quảng cáo có thể tự do sử dụng khẩu hiệu lợi nhuận hoặc nhắm mục tiêu đến tất cả các đối tượng. Hãy xem xét các quy tắc quảng cáo hiện hành, các tiết lộ rủi ro và các hạn chế về nội dung chương trình liên kết. Không nên đưa ra các trường hợp lợi nhuận cao hoặc số tiền thưởng như là sự đảm bảo, cũng như không nên tuyên bố có quan hệ đối tác chính thức. Các tài liệu quảng cáo nhắm đến độc giả Thái Lan cần được xem xét bởi người am hiểu các quy định về quảng cáo tài chính địa phương.

Các tài liệu cần giữ trước khi mở tài khoản

Lưu giữ thông tin về tổ chức ký kết hợp đồng, điều khoản và điều kiện, danh sách sản phẩm, phí, phương thức rút tiền và chính sách bảo mật. Chỉ thực hiện xác minh danh tính thông qua các kênh chính thức đã được xác minh, nêu rõ mục đích thu thập thông tin và phương thức khiếu nại. Danh sách trên nền tảng không thể chứng minh sự vắng mặt của rủi ro kỹ thuật trong hệ thống; việc xác minh tư cách và bảo mật tài khoản phải được hoàn thành riêng biệt; các yêu cầu về mạng, tài sản và thanh toán vẫn cần được xác nhận trước khi thực hiện giao dịch.

Khi nào cần tiến hành xác minh lại

Thay đổi về tổ chức ký kết hợp đồng, ra mắt sản phẩm, thông báo của cơ quan quản lý, thay đổi kênh ngân hàng và thay đổi nơi cư trú của tài khoản đều cần được xác minh lại. Ghi lại ngày tháng và những điểm không chắc chắn trong hồ sơ để tránh việc thay thế các quy tắc hiện hành bằng các quy tắc cũ hơn. Tài liệu này cung cấp một khung xác minh nhưng không xác nhận tính khả dụng theo thời gian thực của Binance, OKX hoặc các thương hiệu khác đối với mọi cư dân Thái Lan, cũng như không cung cấp các phương pháp để vượt qua các hạn chế.