Trước tiên hãy xác định vị trí thực tế của thiết bị đọc và dịch vụ

Một trang tiếng Tây Ban Nha không có nghĩa là nền tảng đó đã có được tất cả các giấy phép kinh doanh tại Mexico, và việc đăng ký ở nước ngoài không tự động mang lại điều kiện dịch vụ tại địa phương. Hãy xác minh nơi cư trú, các bên ký hợp đồng, sản phẩm dự định và kênh tiền tệ pháp định trước khi xác định các quy tắc áp dụng. Tài liệu này mô tả phương pháp xác minh dữ liệu và không liệt kê cái gọi là danh sách trắng nền tảng toàn quốc, cũng như không đưa ra kết luận pháp lý dựa trên một quảng cáo duy nhất.

Hãy tìm các tài liệu gốc từ các cơ quan quản lý một cách riêng biệt.

Trách nhiệm và phạm vi thông tin khác nhau giữa Ngân hàng Trung ương Mexico và các cơ quan như CNBV. Khi tìm kiếm, hãy ghi lại tên tài liệu, ngày công bố, tổ chức áp dụng, sản phẩm và tình trạng pháp lý, phân biệt giữa các quy tắc chính thức, cảnh báo rủi ro và diễn giải của phương tiện truyền thông. Không chỉ tìm kiếm thương hiệu nền tảng; mà còn kiểm tra tên thực thể hợp đồng. Việc phê duyệt cho một đăng ký hoặc loại hình kinh doanh cụ thể không có nghĩa là tất cả các sản phẩm tiền điện tử đều được đối xử như nhau.

Thực thể nền tảng và thực thể thanh toán có thể khác nhau.

Các bên ký kết hợp đồng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền pháp định và người giám hộ tài sản được liệt kê trong điều khoản và điều kiện của trang web có thể không phải là cùng một công ty. Hãy ghi lại tên và trách nhiệm của từng mục, và xác minh các kênh khiếu nại và tranh chấp. Việc chỉ thấy các tùy chọn chuyển khoản ngân hàng địa phương không chứng minh rằng tất cả các hoạt động của nền tảng đều được cấp phép tại địa phương; khả năng nhận tiền của ngân hàng không đồng nghĩa với việc chấp thuận rủi ro của tài sản tiền điện tử.

Phí và tỷ giá hối đoái phải tương đương nhau.

Khi báo giá bằng tiền pháp định như peso Mexico, cần phân biệt rõ phí thanh toán, chênh lệch tỷ giá, phí giao dịch và phí rút tiền. Hãy lưu lại thời gian truy vấn và số tiền giao dịch thực tế; đừng cho rằng stablecoin tương đương với tiền pháp định. Nếu nền tảng yêu cầu sử dụng tài khoản cá nhân của bên thứ ba, che giấu mục đích chuyển khoản hoặc lách luật hạn chế khu vực, hãy ngừng xác minh thông tin và không cung cấp thông tin sai lệch để hoàn tất đăng ký.

Thông tin nhận dạng và thuế cần được xác nhận riêng biệt.

Xác minh danh tính trên nền tảng (KYC) và nghĩa vụ thuế địa phương là hai vấn đề khác nhau. Trước khi gửi yêu cầu xác minh danh tính, hãy xác minh tổ chức thu thập thông tin, mục đích và chính sách bảo mật. Việc có cần khai báo hay không phụ thuộc vào danh tính của bạn và tính xác thực của giao dịch, chứ không phải ngôn ngữ của văn bản. Chuẩn bị nguồn, thời gian, số tiền, phí và hồ sơ tài khoản. Khi xử lý các vấn đề về thuế hoặc pháp lý thực tế, hãy tham khảo ý kiến ​​của người am hiểu luật pháp Mexico.

Duy trì hồ sơ áp dụng theo khu vực

Ghi lại ngày truy cập, địa điểm, tổ chức hợp đồng, liên kết tài liệu chính thức, phạm vi sản phẩm, phương thức thanh toán và các vấn đề chưa được giải quyết. Kiểm tra lại khi các quy tắc hoặc tổ chức thay đổi; không sử dụng ảnh chụp màn hình cũ làm bằng chứng về giấy phép vĩnh viễn. Tài liệu này không xác nhận rằng Binance, OKX hoặc bất kỳ dịch vụ nào hiện có sẵn cho tất cả người dùng Mexico, cũng như không cung cấp các phương pháp để vượt qua các hạn chế theo khu vực.